Detekce podvodů zahrnuje akce nebo opatření, která jsou nezbytná k detekci skutečností prokazujících nevhodné činy, zneužití a spáchání podvodu. Do tohoto procesu nejsou zapojeny vyšetřovací akce, které jsou zaměřeny na objasnění metod krádeže, velikosti a motivů. Odhalení podvodu je považováno za obtížnější než u jiných trestných činů.
Instrukce
Krok 1
Ústava stanoví, že země zaručuje jednotu ekonomického prostoru, podporu hospodářské soutěže, volný pohyb zboží a finančních zdrojů i svobodu hospodářské činnosti. Podvody představují bezprostřední ohrožení těchto ustanovení. Problémy boje proti podvodům různého druhu se stávají stále aktuálnějšími, protože rozsah trestných činů se rozšiřuje a nabývá nových forem. Po přechodu na tržní vztahy se výrazně zvýšila aktivita lidí využívajících kriminální metody obohacování a podnikání.
Krok 2
Podvodný podvod je záměrné utajování nebo překrucování pravdy za účelem oklamání osoby, která vlastní jakýkoli majetek. Aby byla organizace odpovědná za podvody, je nutné zjistit, zda byla vytvořena legálně, zda byly při jejím založení schváleny všechny nezbytné postupy a zda jsou její činnosti prováděny ve směru stanoveném v listině. Předmětem podvodu je zohlednění okolností, jejich posouzení a příčinné souvislosti mezi činem a výsledkem trestného činu.
Krok 3
K přilákání osoby k podvodu je nutné identifikovat samotnou skutečnost trestného činu, to znamená rozpoznat a vyšetřit příznaky až do okamžiku, kdy budou získány nezvratné důkazy o zneužití. Vyšetřovatelé zkoumají příčiny příznaků. Mnoho znamení bohužel zůstává bez povšimnutí. I když jsou nalezeny, jsou často přehlíženy.
Krok 4
Při podvodných činnostech je často obtížné prokázat, že přítomné příznaky naznačují skutkovou podstatu trestného činu, a nikoli neúmyslnou chybu. K zahájení trestního řízení na základě obvinění z podvodného jednání je ve většině případů nutné prokázat opakovatelnost kroků prokazujících spáchání trestného činu. Po shromáždění všech faktů a listinných důkazů proto musíte kontaktovat policii.
