Ověření dobrovolnosti právnické osoby protistrany, se kterou vaše organizace plánuje uzavřít dohodu, je jedním z hlavních úkolů právníka (právní oddělení, interní bezpečnostní služba) společnosti. V současné době se standardní ověřování budoucího partnera provádí tak, že se od něj požaduje soubor základních a jiných dokumentů o titulu a také se analyzují informace o něm zveřejněné na specializovaných stránkách na internetu.
Instrukce
Krok 1
Požadujeme od právnické osoby protistrany, se kterou vaše organizace plánuje v budoucnu uzavřít dohodu, barevně naskenované kopie následujících složek a dalších dokumentů s titulem:
- základní dokumenty organizace;
- osvědčení o registraci u daňového úřadu v místě na území Ruské federace;
- osvědčení o státní registraci právnické osoby;
- osvědčení o zápisu do jednotného státního rejstříku právnických osob (pokud existuje (jsou) odpovídající osvědčení);
- dokument potvrzující oprávnění vedoucího právnické osoby (rozhodnutí nebo protokol);
- příkaz k převzetí funkce (nebo jmenování do funkce) vedoucího právnické osoby;
- příkaz ke jmenování hlavního účetního organizace (nebo k rozdělení úkolů, pokud je generální ředitel a hlavní účetní v jedné osobě);
- informační dopis od územního orgánu Federální státní statistické služby, který potvrzuje přítomnost organizace ve statistickém registru hospodářských subjektů;
- výpis z Unified State Register of Legal Entities (nejlépe do 30 dnů od data vydání oprávněným daňovým úřadem a do předložení tohoto dokumentu vaší organizaci);
- informační dopis od banky o otevření běžného účtu;
- dokument potvrzující autoritu osoby podepisující dohodu (pokud dohodu nepodepisuje vedoucí právnické osoby, je poskytnuta plná moc).
Krok 2
Analyzujeme informace o právnické osobě protistrany na webových stránkách Federální daňové služby (část elektronické služby - internetová služba „Zkontrolujte sebe a protistranu“) a kontrolujeme je pomocí údajů ze skenovaných kopií dokumentů, které byly od protistrany vyžádány.
Vyhledávání ve výše uvedené internetové službě lze provést pomocí DIČ (GRN, OGRN) organizace nebo podle jejího názvu (v tomto případě je nutné vyplnit pole adresy, data registrace a předmět Ruské federace).
Informace, které lze zjistit o organizaci využívající tuto internetovou službu: TIN, KPP, PSRN (GRN), celé jméno a adresu organizace uvedené v jejích základních dokumentech během jejího vytváření a v budoucnu, datum registrace státu společnost, informace o změnách základních dokumentů a v jednotném státním rejstříku právnických osob, údaje o přijatých licencích a registraci jako pojistníci ve fondech.
Krok 3
Studujeme pomocí služby Message Search web časopisu State Registration Bulletin a na základě spisu rozhodčích případů na webu Nejvyššího rozhodčího soudu informace o tom, zda bylo proti protistraně zahájeno konkurzní řízení.
Krok 4
S pomocí služeb webu Federální exekutorské služby kontrolujeme, zda probíhá exekuční řízení ve vztahu k organizaci, o kterou máte zájem, či nikoli.
Krok 5
Posledním krokem k ověření protistrany je zjištění platnosti nebo neplatnosti pasu vedoucího organizace protistrany (a pokud je to možné, hlavního účetního) pomocí informační služby „Kontrola platnosti pasu občana Ruská federace, která osvědčuje totožnost občana Ruské federace na území Ruské federace “zveřejněná na webových stránkách Federální migrační služby za předpokladu, že tyto osoby jsou občany Ruska.
